GUÍA PRÁCTICA DE TRASPASO
Cambiar de asesoría sin perder el ejercicio.
Qué documentación hay que reclamar, en qué orden y qué pasa con el ejercicio en curso. Un procedimiento estructurado para cambiar de asesoría sin fricciones ni pérdidas de deducciones.
Cuándo conviene cambiar y cuándo no
MOMENTOS IDÓNEOS PARA EL CAMBIO:
- • Fin de trimestre (enero, abril, julio, octubre): justo después de que la asesoría actual presente los modelos tributarios y antes de iniciar el siguiente trimestre.
- • Cierre de ejercicio (diciembre / enero): es el punto de corte más limpio, permitiendo que la nueva asesoría arranque el ejercicio fiscal desde el asiento de apertura.
- • En cualquier momento si hay dejadez manifiesta: si no te atienden o no te muestran los justificantes, postergar el cambio solo acumula errores.
CUÁNDO CONVIENE ESPERAR UNOS DÍAS:
- • En la última semana del trimestre (ej. del 15 al 20): cambiar a 48 horas de un vencimiento puede generar duplicidades en la domiciliación bancaria. Conviene que la asesoría anterior liquide el trimestre ya calculado y traspasar el día 21.
Qué documentación reclamar a la asesoría anterior
La información y los libros contables pertenecen al cliente, no a la gestoría. Esta es la lista que debes exigir:
Para autónomos:
- • Modelos 303 y 130 de los trimestres del ejercicio en curso.
- • Libro registro de facturas emitidas y recibidas en Excel o CSV.
- • Libro de bienes de inversión y cuadro de amortizaciones pendientes.
- • Copia de las declaraciones de IRPF y 390 de los últimos 4 años.
Para sociedades mercantiles:
- • Balance de comprobación (sumas y saldos) al último día cerrado.
- • Libro diario oficial del ejercicio en curso.
- • Fichas de amortización de inmovilizado con valores contables netos.
- • Resguardo del depósito de cuentas anuales y libros del ejercicio anterior.
- • Justificante del último Modelo 200 presentado.
Calendario del traspaso, semana a semana
SEMANA 1Comunicación formal
Envías el escrito de baja con el modelo que te facilitamos solicitando la entrega de documentación técnica.
SEMANA 2Recepción y auditoría
Recibimos los ficheros contables y fiscales. Auditamos saldos y verificamos que no haya obligaciones pendientes.
SEMANA 3Asiento de enlace
Volcamos los libros a nuestro sistema contable y damos de alta tu perfil en el panel de cliente.
SEMANA 4Operativa plena
Expediente activo. Próximos vencimientos programados y visibles en tu área de cliente.
Qué hacemos nosotros y qué tienes que hacer tú
QUÉ HACES TÚ:
- 1. Firmar la carta de comunicación de baja que te redactamos.
- 2. Facilitarnos el acceso al buzón o reenviarnos la documentación que te entreguen.
- 3. Autorizarnos en el censo tributario mediante certificado digital.
QUÉ HACEMOS NOSOTROS:
- 1. Revisar los modelos del año en curso para detectar posibles descuadres.
- 2. Cargar tu histórico contable para que el ejercicio fiscal cierre sin cortes.
- 3. Configurar tu área de cliente con todos los vencimientos futuros asignados.